Política de prevención de blanqueo de capitales y verificación de identidad de Cryptwild.
Cryptwild mantiene un programa de cumplimiento robusto basado en las normativas internacionales de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Aplicamos procedimientos de debida diligencia a todos los usuarios para garantizar la integridad y seguridad de la plataforma.
Todo usuario debe completar un proceso de verificación de identidad que incluye: documento de identidad en vigor (pasaporte, documento nacional o licencia de conducir), prueba de residencia reciente y selfie de verificación. La verificación es obligatoria para activar todas las funcionalidades de la plataforma.
Aplicamos procedimientos de debida diligencia proporcionales al riesgo del cliente. Esto puede incluir verificación de origen de fondos, comprobación de residencia fiscal, información sobre la naturaleza y propósito de la relación comercial, y controles reforzados para clientes de mayor riesgo o jurisdicciones de riesgo elevado.
Implementamos sistemas de monitoreo transaccional automatizado para detectar patrones sospechosos. Las transacciones que generen alertas son revisadas por nuestro equipo de cumplimiento. Cumplimos con las obligaciones de reporte aplicables ante las autoridades competentes (FinCEN, SEC y, para Europa, CONSOB).
Verificamos a todos los usuarios contra listas de sanciones internacionales y listas de personas políticamente expuestas (PEP). No permitimos el uso de la plataforma por personas o entidades sujetas a sanciones, embargos o restricciones impuestas por OFAC, la ONU, la UE u otras autoridades competentes.
Conservamos los registros de verificación y transacciones durante el período requerido por la normativa aplicable (generalmente 5 a 10 años). Los registros se almacenan de forma segura y encriptada, y están disponibles para las autoridades competentes previa solicitud legítima.
Para consultas relacionadas con cumplimiento AML/KYC, puedes contactarnos por correo electrónico a support@cryptwild.com. Entidad responsable: The Corporation Wild Crypt Company, 1288 Orange Street, Wilmington, DE 19809, United States. Para Europa: Italia.
Nuestro equipo de cumplimiento está disponible para responder cualquier consulta sobre AML/KYC.
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